Українському депутату-олігарху Жеваго загрожує 12 років тюрми

0

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100010000279 стосовно дій колишнього голови правління банку «Фінанси та кредит», його підозрюють у злочинному умислі, направлений на заволодіння майном фінустанови в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація  із посиланням на відповідну судову ухвалу

Як випливає із матеріалів справи, слідчі встановили, що в квітні 2012 року у глави правління банку «Фінанси та кредит», який перебував на посаді з 31.08.2002 Володимир Хливнюка), виник «злочинний умисел, направлений на заволодіння майном AT «Банк «Фінанси та кредит» в особливо великих розмірах», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з іншими особами, зокрема і службовими особами банку «Фінанси та кредит».

За даними слідства, глава правління банку у невстановлений спосіб повідомив своєму знайомому, який у період з 23.11.2007 по 12.12.2012 на громадських засадах працював помічником народного депутата України – бенефіціарного власника банку «Фінанси та Кредит», та іншим невстановленим службовим особам банку свій злочинний план, спрямований на заволодіння майном «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах.

Згідно з іншою ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 10.10.2016 стосовного цього ж кримінального провадження, слідчі досліджують також обставини отримання банком «Фінанси та кредит» за останні кілька років від НБУ рефінансування у сумі біля 5 млрд грн, майновими поручителями за яким виступали ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль».

«ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» забезпечили виконання зобов`язань АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед НБУ, передавши у заставу належні їм цілісні майнові комплекси, вартість яких є більшою за суму рефінансування», – уточнюється в документі.

Також слідчі встановили, що 19 січня 2015 року правління НБУ віднесло банк «Фінанси та кредит» до категорії проблемних, та встановлено ряд обмежень, в т.ч. й не допущення проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов`язаними з банком особами (юридичними та фізичними). Однак службові особи банку «Фінанси та кредит» «з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління НБУ» (цитата) в період часу з лютого 2015 року по жовтень 2015 року [тобто в період, коли банк отримував рефінансування від НБУ, – ред.] надали кредити в розмірі:

– 459 млн грн – ПАТ «Херсонський завод карданних валів»;
– 3,1 млн євро та 2 млн 935 тис – ТОВ «Промінек»;
– 404 млн грн – ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод»;
– 203,1 млн грн – ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»;
– 242 млн грн та 7,1 млн євро – ПрАТ «Укренергозбут»;
– 8,9 млн дол та 16,6 млн євро – ПрАТ «Росава»;
– 958,8 млн грн – ПАТ «АвтоКрАЗ»;
– 190,1 млн грн та 2,59 млн євро – ТОВ «Прогрес Груп»;
– 9,6 млн грн – ТОВ «Валса»;
– 406,2 млн грн – ТОВ «ФК Факторинг»;
– 85,1 млн грн – ТОВ «Торговий дім Вагонзавод»;
– 31,6 млн грн, 16,6 млн дол та 20,4 млн євро – ТОВ «Залів-Метал»;
– 1,6 млн дол та 1,5 млн євро – ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія»;
– 10,2 млн. грн, 17,3 млн дол та 18,3 млн євро – ТОВ «ТД «Р енд Р коммодітіз»;
– 74,3 млн грн – ТОВ «ФК «ФК» Факторинг»;
– 68,8 млн грн. – ПАТ «Галичфарм»;
– 236,4 млн грн – ТОВ «Восток-Руда».

 

Коментувати